Le Gafi retire Monaco, la Bulgarie, la Côte d'Ivoire et la RDC de sa liste grise
Le Groupe d'action financière a retiré Monaco, la Bulgarie, la Côte d'Ivoire et la RDC de sa liste grise. Cette décision fait suite à la mise en œuvre de mesures contre le blanchiment et le terrorisme.
Pourquoi c'est important. Le retrait de cette liste facilite les flux financiers internationaux et renforce la confiance des investisseurs envers les institutions bancaires de ces juridictions.
Le Groupe d'action financière a annoncé vendredi 30 octobre 2026 le retrait de quatre pays de sa liste sous surveillance renforcée. Selon BFM Économie, cette décision intervient après des visites sur place ayant confirmé les progrès réalisés par Monaco, la Bulgarie, la Côte d'Ivoire et la RDC. Ces nations ont achevé les plans d'action nécessaires pour corriger leurs insuffisances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Monaco était inscrit sur cette liste depuis juin 2024. La principauté a réagi en créant un pôle économique au sein de son parquet et en renforçant son Autorité monégasque de sécurité financière. Selon BFM Économie, l'organisme a sanctionné une quinzaine de sociétés pour un total de 10 millions d'euros, incluant notamment 6 millions contre UBS, 1,5 million contre Julius Baer et 1 million contre la banque Havilland. Pour la Bulgarie, présente sur la liste depuis 2023, ce retrait doit simplifier les paiements transfrontaliers et favoriser l'attractivité économique du pays.
Christophe Mirmand, représentant de la principauté, a déclaré que ces efforts constituent une transformation des pratiques professionnelles et un socle pour l'avenir. Du côté bulgare, la présidence a indiqué que cette sortie de liste grise renforce la crédibilité du pays et stimule les investissements. Ces pays doivent désormais maintenir ces standards de conformité pour éviter une nouvelle surveillance internationale.
À surveiller. Le retrait de la liste grise a été officialisé par le Gafi le vendredi 30 octobre 2026.
Ce que ça change pour vous. Pour un investisseur, ce changement diminue les contraintes liées aux transferts bancaires et aux opérations financières impliquant ces juridictions.
Ce qu'il faut retenir
- 10 millions d'euros de sanctions totales ont été prononcées par l'autorité monégasque.
- 4 pays ont été retirés de la liste de surveillance renforcée du Gafi.
Texte rédigé par l'intelligence artificielle d'AEGIS AMI à partir des sources citées. Ne constitue pas un conseil en investissement.
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